Просто внести кеш на счёт больше не выйдет: Центробанк переписал правила игры

Центральный банк обновил методические рекомендации для финансовых организаций, и теперь внимание к обороту наличных становится ещё пристальнее. Юрист Александр Хаминский разъяснил, что регулятор очертил три сценария, которые будут расцениваться как потенциальные маркеры отмывания средств. Банки получили чёткие ориентиры, когда запрашивать у клиента документы о происхождении денег. Для тех, кто получает доходы легально и может подтвердить […]

Сообщение Просто внести кеш на счёт больше не выйдет: Центробанк переписал правила игры появились сначала на Сибкрай | Новости Новосибирска.