Фирма-однодневка из Новосибирска увела за границу 7 миллионов рублей через сантехнику

50d47ee72639a9a29375c37bed59b2b5.gif

Директор данной фирмы являлся подставным лицом, фактическое руководство деятельностью новосибирской компании, в том числе, по переводу средств в иностранной валюте на счета нерезидентов, осуществлял 33-летний гражданин РФ.

Сибирская оперативная таможня возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 193.1 УК РФ — совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, в крупном размере, сообщают в ведомстве.

Читать далее

Просмотров:701 Комментариев:0

Дата публикации: 03 декабря 2015 14:22

Источник

Комментарии

    Добавить комментарий

    Оставьте свой комментарий

    Читайте также